2025-04-23 11:11:26
為切實提升社會公眾反洗錢意識，留壩聯(lián)社結(jié)合轄區(qū)實際，開展形式多樣的反洗錢宣傳活動，以金融力量護(hù)航百姓財產(chǎn)安全，筑牢反洗錢法治防線。
陣地宣傳，筑牢網(wǎng)點“第一道防線”。在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立反洗錢宣傳專區(qū)，通過LED屏滾動播放“警惕洗錢陷阱，保護(hù)自身權(quán)益”“履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融安全”等標(biāo)語，營造濃厚氛圍。同時，在客戶等候區(qū)擺放《反洗錢法》解讀手冊、典型案例展板及宣傳折頁，柜面人員利用業(yè)務(wù)辦理間隙，向客戶講解出租出借賬戶、虛擬貨幣交易洗錢等風(fēng)險，并重點提醒老年人防范電信詐騙、年輕人保護(hù)個人征信。
延伸觸角，推動宣傳“走出去”。組織員工深入居民社區(qū)、市集、商鋪等人流密集區(qū)域，通過懸掛橫幅、發(fā)放手冊、現(xiàn)場答疑等方式，普及《反洗錢法》《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)。結(jié)合“AI技術(shù)詐騙”“刷單返利”等新型犯罪手段，揭示洗錢活動的隱蔽性與危害性，呼吁群眾“不輕信、不轉(zhuǎn)賬、不參與”，切實守護(hù)個人信息與資金安全。針對老年群體，開展“一對一”防詐宣講，揭露“養(yǎng)老投資”“保健品詐騙”等騙局；面向個體工商戶和小微企業(yè)主，講解虛開發(fā)票、非法集資等洗錢風(fēng)險，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營意識。
長效護(hù)航，夯實反洗錢“根基”。定期組織員工學(xué)習(xí)反洗錢法規(guī)及可疑交易識別技巧，通過案例研討，集中學(xué)習(xí)規(guī)章制度等形式提升專業(yè)能力，確保從業(yè)務(wù)源頭遏制洗錢風(fēng)險。嚴(yán)格客戶盡職調(diào)查，在開戶、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行“三問一確認(rèn)”制度，加強(qiáng)客戶身份識別與交易監(jiān)測，切實履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
留壩聯(lián)社持續(xù)深化“金融為民”理念，創(chuàng)新宣教形式，強(qiáng)化多方協(xié)作，推動反洗錢知識深入人心，為構(gòu)建誠信、安全的金融環(huán)境貢獻(xiàn)農(nóng)信力量！ （馮建秋）
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