2025-09-02 08:41:20
為深入貫徹落實(shí)省聯(lián)社“13541”工作總要求，扎實(shí)推進(jìn)2025年合規(guī)管理效能提升三年規(guī)劃“重點(diǎn)突破年”工作部署，全面提升全行案防管理水平與員工風(fēng)險(xiǎn)防控能力，8月27日與8月30日下午，陜西農(nóng)信旬陽農(nóng)商銀行分兩期組織開展了《案防管理百問百答》專題培訓(xùn)，全行各支行行長及客戶經(jīng)理共計(jì)百余人參訓(xùn)。
本次培訓(xùn)以《陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案防管理百問百答》為核心教材，聚焦案件風(fēng)險(xiǎn)防控、涉刑案件管理、員工異常行為排查、常見違法犯罪罪名認(rèn)定等關(guān)鍵內(nèi)容，通過逐章解讀、案例剖析與制度講解相結(jié)合的方式，系統(tǒng)闡述了案防工作的政策依據(jù)、管理要點(diǎn)與實(shí)操規(guī)范。培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞員工行為管理、風(fēng)險(xiǎn)排查技巧、典型案例警示等內(nèi)容展開，結(jié)合銀行業(yè)近年來發(fā)生的違規(guī)放貸、非法集資、民間借貸等真實(shí)案例，深入分析案件成因、風(fēng)險(xiǎn)漏洞與防范措施，引導(dǎo)參訓(xùn)人員深刻認(rèn)識(shí)案防工作的嚴(yán)峻性和復(fù)雜性，明確崗位職責(zé)與底線要求。
培訓(xùn)要求全行全員要將《陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案防管理百問百答》作為日常工作的案頭書、工具書，真正做到學(xué)以致用、融會(huì)貫通。下一步，旬陽農(nóng)商銀行將持續(xù)加強(qiáng)案防管理制度建設(shè)，完善員工行為管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度，推動(dòng)形成“人人重視案防、事事遵循制度、處處防范風(fēng)險(xiǎn)”的良好氛圍，為全行高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的保障。
通訊員 何明洋
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